● La organización tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata.

SANTIAGO, 4 de marzo, 2022.- El Ministerio Público depositó este viernes ante la Oficina de Atención Permanente de esta jurisdicción la solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, en contra de 38 personas arrestadas en la Operación Discovery.

El fiscal titular de esta localidad, Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo informó además que pidieron al tribunal declarar el caso complejo, por la diversidad de actividades ilícitas realizada por los imputados y sus conexiones internacionales.

"Por el momento estamos sometiendo los que entendemos que tienen la vinculación suficiente para lograr medidas de coerción", sostuvo el magistrado Bonilla Hiraldo.

No obstante, el funcionario judicial manifestó que la investigación sigue abierta, por lo que no descartó que otras personas sean apresadas y sometidas a la justicia.

Entre el grupo de personas detenidas están Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, alias Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna, alias Billete, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena. Añias Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.

La acusación contra los implicados en la presunta red sustentada, incoada por el Ministerio Público, establece que las autoridades les ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares, siete pistolas y una metralleta Uzi, US$400,000 dólares (RD$23 millones, aproximadamente) y más de RD$19.2 millones en efectivo. También 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.

La presunta red desmantelada por el Ministerio Público, esta se dedicaba al ciberdelito a través de call centers, la extorsión sexual y económica, el robo de identidad, incluyendo de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), quien participó en la operación de captura de los implicados.

La organización delictiva, que tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata, utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares.

Los detenidos están acusados por el Ministerio Público de violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la estafa.

Asimismo, a los integrantes de la presunta red se les acusa de quebrantar las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y los 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.